ПРОТОКОЛ № 15

 

очередного Общего собрания членов Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "АЭРОНЕКСТ"

(Ассоциация "АЭРОНЕКСТ")

 

27 ноября  2024 года

 

 

проводимого в очной форме путем совместного дистанционного онлайн присутствия членов Ассоциации "АЭРОНЕКСТ" для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в реальном времени с использованием информационных и коммуникационных технологий
без определения места проведения (в том числе, присутствия посредством видеосвязи в общей видеоконференции).

 

Общее собрание членов Ассоциации "АЭРОНЕКСТ" (далее – Ассоциация) проводится в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В соответствии с Письмом Минюста России от 24 апреля 2020 г. N 11-48855/20 использование информационно-телекоммуникационных технологий для проведения очной формы собрания, позволяющих обеспечить участие членов организации
в проведении собраний высшего органа управления некоммерческой организации, возможно при условии обеспечения соблюдения всех квалифицирующих признаков
и правил проведения данной формы собрания, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета голосов (пункты 3
и 4 статьи 181.2 ГК РФ).

Для проведения очередного общего собрания Ассоциации используется программная платформа МТС ЛИНК, обеспечивающая равный доступ участников собрания
к обсуждению вопросов повестки, визуальную фиксацию присутствия участников
и видеозапись собрания, а также программная платформа PARADEL.ru обеспечивающая однозначную идентификацию и индивидуальный допуск к голосованию участников
с подтвержденными полномочиями. Ассоциацией обеспечена идентификация участников
и установлена их правоспособность для участия в голосованиях. В соответствии
с установленной правоспособностью делегатам членов Ассоциации предоставлены индивидуальные ссылки в систему для голосований PARADEL.ru, обеспечено ведение подсчета голосов и контроль доступа для исключения подключений к голосованиям третьих лиц.

Организационное и техническое обеспечение проведения Общего собрания членов Ассоциации в режиме видеоконференции осуществляется по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе 73.

Проведение Общего собрания членов Ассоциации в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для полноценной деятельности Ассоциации, осуществления ее прав и своевременного исполнения обязанностей.

 

В соответствии с частью 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность делегатов Общего собрания членов Ассоциации, проводимого в режиме видеоконференции, и разумность их действий предполагаются.

 

Предполагается, что участник Общего собрания не создает условий, препятствующих проведению Общего собрания, а также не содействует кому-либо в препятствовании проведения Общего собрания, обеспечивая свободу волеизъявления каждому полномочному представителю члена Ассоциации по всем вопросам утвержденной повестки дня Общего собрания.

 

Видео и аудио файлы проведения Общего собрания членов Ассоциации в режиме видеоконференции хранятся в аппарате Ассоциации.

 

 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

 

• Начало регистрации и идентификации участников: 11 час. 00 мин. (время московское) 27 ноября 2024 года;
• Окончание регистрации и идентификации участников: 11 час. 20 мин. (время московское) 27 ноября 2024 года;
• Начало проведения собрания: 11 час. 20 мин. (время московское) 27 ноября 2024 года;
• Длительность собрания:с 11 час. 20 мин. по 12 час. 45 мин. (время московское) 27 ноября 2024 года;
• Дата и время завершения собрания: 12 час. 45 мин. (время московское) 27 ноября 2024 года;

 

Всего членов Ассоциации согласно реестру по состоянию на 27 ноября 2024 года – 81.

 

В очередном Общем собрании в режиме видеоконференции участвуют 48 лиц -  представителей членов Ассоциации с подтвержденным правом голоса, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации (Приложение №1 к Протоколу).

Численность зарегистрированных представителей членов Ассоциации соответствует требованию, установленному статьёй 29, пунктом 4 Федерального закона
"О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12 января 1996 года и Уставом Ассоциации.

Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.

 

 

РАБОТА СОБРАНИЯ

 

Слушали: предложения ведущего – Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.В., открывшего собрание и давшего разъяснения по функционированию системы регистрации участников и системы голосования - об утверждении формы проведения общего собрания и способа голосования на общем собрании Ассоциации, о повестке Общего собрания, об избрании Председателя, Секретаря общего собрания

 

Решили:

 

- Утвердить проведение общего собрания в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме совместного очного присутствия участников для  обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, посредством использования интернет-сервиса МТС ЛИНК, подтвердив, что используемый  способ регистрации участников Общего собрания позволяет однозначно идентифицировать участников собрания
и подтвердить их полномочия, а также контролировать их доступ к голосованию.

- Утвердить предложенную повестку общего собрания.

- Утвердить способ  голосования по вопросам повестки в электронной форме с использованием  интернет-сервиса www.paradel.ru., подтвердив, что допуск участников к голосованию посредством указанной системы исключает участие в голосовании неидентифицированных / неуполномоченных представителей  членов Ассоциации, а система голосования обеспечивает объективную фиксацию результатов голосования.

- Избрать Председателем общего собрания Бабинцева Г.В., Секретарем собрания Лашманову Н.В. с правом подсчета голосов на основании данных голосования в электронной форме.

 

Голосовали:, "Против" - 0, "Воздержался"-0    "За" - 41,  Не голосовало – 7.

Решение принято большинством голосов участников собрания.

 

ПОВЕСТКА:

 

1. Доклад Президента Ассоциации о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности в 2024 году.
2. Доклад Генерального директора о деятельности Ассоциации за отчетный период (2024 год) и планах по ее развитию.

3.         О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета Ассоциации.

4. О довыборах членов Совета Ассоциации. Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации о целях и планируемых результатах работы в составе Совета.

5.         Разное.

 

Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня

 

 

Вопрос № 1.

Доклад Президента Ассоциации о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности в 2024 году.

 

Слушали:

1. Доклад Президента Ассоциации Анцева И.Г. о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности в 2024 году.

 

Решили:

 

- Принять к сведению содержащуюся в докладе информацию. Признать работу Совета Ассоциации в 2024 году удовлетворительной.

 

Голосовали: "Против" - 0, "Воздержался" -0, "За"- 47, Не голосовало – 1.

 

Решение принято большинством голосов участников собрания.

 

Вопрос № 2.

Доклад Генерального директора о деятельности Ассоциации за отчетный период (2024 год) и планах по ее развитию.

 

Слушали:

1. Доклад Генерального директора Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации за отчетный период (2024 год) и планах по ее развитию.

 

Решили:

- Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2024 год, а также финансовую отчетность Ассоциации за 2024 год.

- Признать результаты работы Ассоциации в 2024 году удовлетворительной.

- Одобрить представленный в докладе план по дальнейшему развитию Ассоциации.

 

Голосовали: "Против" - 0, "Воздержался" - 0, "За" -  40 , Не голосовало - 8

Решение принято квалифицированным большинством голосов участников собрания.

 

Вопрос № 3.

О досрочном прекращении полномочий некоторых членов Совета Ассоциации.

 

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о досрочном прекращении полномочий члена Совета Ассоциации Мордасова В.В. (в соответствии с письмом
от АО "ФТК" от 28.10.2024 № Ф96) 

 

Решили:

 

- Досрочно прекратить полномочия члена Совета Ассоциации Мордасова Владимира Викторовича

 

Голосовали: "Против" - 0, "Воздержался" - 3,  "За"- 38, Не голосовало – 7

 

Решение принято квалифицированным большинством голосов участников собрания.

 

 

Вопрос № 4.

О довыборах членов Совета Ассоциации. Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации о целях и планируемых результатах работы в составе Совета.

 

Слушали:

- Информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о поступивших предложениях по кандидатурам в члены Совета Ассоциации.

На дату Общего собрания в Ассоциацию поступили 2 предложения по кандидатам в Совет Ассоциации:

 

1. Федоров Леонид Юрьевич – представитель члена Ассоциации АО "ФТК"
   (в соответствии с письмом от АО "ФТК" от 28.10.2024 № Ф96)
2. Голубев Роман Валерьевич- представитель члена Ассоциации ООО "БАС-Тех
   (в соответствии с письмом от ООО "БАС-Тех" от 25.11.2024 № 148/24)

 

- Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации:

Представителя члена Ассоциации АО "ФТК" - Федорова Л.Ю.

Представителя члена Ассоциации ООО "БАС-Тех" - Голубева Р.В.

 

 

Итоги тайного голосования по кандидатам в Совет Ассоциации "АЭРОНЕКСТ":

Федоров Леонид Юрьевич -  голосов "за" -    17 (семнадцать) Голубев Роман Валерьевич  -  голосов  "за" - 24 (двадцать четыре).

Кандидаты в Совет Ассоциации, набравшие квалифицированное большинство голосов "за" присутствующих на общем собрании членов Ассоциации (в соответствии с пп. 8 п. 15.1
и п. 16.6 Устава Ассоциации), отсутствуют.

Решили: Поскольку ни один из предложенных членами Ассоциации кандидатов в Совет Ассоциации не набрал необходимого для избрания в Совет Ассоциации количества голосов участников Общего собрания, Совет Ассоциации продолжит работу до конца срока своих полномочий - до декабря 2027 года - в следующем составе:

1. Анцев Иван Георгиевич – Председатель Совета Ассоциации;
2. Варятченко Алексей Павлович;
3. Грудев Андрей Иванович;
4. Данилов Никита Игоревич;
5. Рогозин Алексей Дмитриевич;
6. Сазанова Алиса Алексеевна;
7. Семенов Алексей Евгеньевич;
8. Чижов Максим Сергеевич.

 

 

 

Вопрос № 5.

Разное.

Вопрос не обсуждался.

 

 

Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

 

 

Председатель собрания   Секретарь собрания

_____________________Г.В. Бабинцев   _____________________Н.В. Лашманова