Решения Общего Собрания от 10.12.20 (Протокол № 11)

Ассоциация

 эксплуатантов и разработчиков  беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»

(Ассоциация «АЭРОНЕТ»)

 

10 декабря  2020 года

 

 

 

ПРОТОКОЛ № 11

очередного Общего собрания членов Ассоциации

эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»

(Ассоциация «АЭРОНЕТ»),

проводимого  в очной  форме собрания путем совместного дистанционного онлайн присутствия членов Ассоциации  для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в реальном времени с использованием информационных и коммуникационных технологий без определения места проведения (в том числе, присутствия посредством видеосвязи в общей видеоконференции).

 

Общее собрание членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» проводится в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

В соответствии с Письмом Минюста России от 24 апреля 2020 г. N 11-48855/20 использование информационно-телекоммуникационных технологий для проведения очной формы собрания, позволяющих обеспечить участие членов организации в проведении собраний высшего органа управления некоммерческой организации, возможно при условии обеспечения соблюдения всех квалифицирующих признаков и правил проведения данной формы собрания, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета голосов (пункты 3 и 4 статьи 181.2 ГК РФ).

Для проведения очередного общего собрания Ассоциации «АЭРОНЕТ» используется программная платформа ZOOM, обеспечивающая равный доступ участников собрания к обсуждению вопросов повестки, визуальную фиксацию присутствия участников и видеозапись собрания, а также программная платформа PARADEL.ru обеспечивающая однозначную идентификацию и индивидуальный допуск к голосованию участников с подтвержденными полномочиями. Ассоциацией обеспечена идентификация участников и установлена их правоспособность для участия в голосованиях. В соответствии с установленной правоспособностью делегатам членов Ассоциации предоставлены индивидуальные ссылки в систему для голосований PARADEL.ru, обеспечено ведение подсчета голосов и контроль доступа для исключения подключений к голосованиям третьих лиц.

Организационное и техническое обеспечение проведения Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции осуществляется по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе 73.

 

Проведение Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции обеспечивает соблюдение ограничений, введенных Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316, Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» и иными нормативными правовыми актами высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.

Проведение Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для полноценной деятельности Ассоциации, осуществления ее прав и своевременного исполнения обязанностей в условиях введенного режима повышенной готовности.

 

В соответствии с частью 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность делегатов Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ», проводимого в режиме видеоконференции, и разумность их действий предполагаются.

 

Предполагается, что делегат Съезда не создает условий, препятствующих проведению Съезда, а также не содействует кому-либо в препятствовании проведения Съезда, обеспечивая свободу волеизъявления каждому полномочному представителю члена Ассоциации по всем вопросам утвержденной повестки дня Общего собрания.

 

Видео и аудио файлы проведения Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции хранятся в аппарате Ассоциации.

 

 

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

 

  • Начало регистрации и идентификации участников: 11 час. 00 мин. (время московское) 10 декабря 2020 года;
  • Окончание регистрации и идентификации участников: 11 час. 30 мин. (время московское) 10 декабря 2020 года;
  • Начало проведения собрания: 11 час. 30 мин. (время московское) 10 декабря 2020 года;
  • Длительность собрания:с 11 час. 30 мин. по 15 час. 41 мин. (время московское) 10 декабря 2020 года;
  • Дата и время завершения собрания: 15 час. 41 мин. (время московское) 10 декабря 2020 года;

 

Всего членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» (далее по тексту – «Ассоциация») согласно реестру по состоянию на 10 декабря 2020  года –  48.

 

В очередном Общем собрании в режиме видеоконференции участвуют  32  лица -  представителя  членов Ассоциации с подтвержденным правом голоса, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации.

Численность зарегистрированных представителей членов Ассоциации соответствует требованию, установленному статьёй 29, пунктом 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года и Уставом Ассоциации. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.

 

 

РАБОТА СОБРАНИЯ

 

Слушали: предложения ведущего – Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.В., открывшего собрание и давшего разъяснения по функционированию системы регистрации участников и системы голосования -  об утверждении формы проведения общего собрания и способа голосования на общем собрании Ассоциации "АЭРОНЕТ", об избрании Председателя, Секретаря общего собрания

 

Решили:

1. Утвердить проведение общего собрания в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме совместного очного присутствия участников для  обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, посредством использования интернет-сервиса ZOOM, подтвердив, что используемый  способ регистрации участников Общего собрания позволяет однозначно идентифицировать участников собрания и подтвердить их полномочия, а также контролировать их доступ к голосованию.

2. Утвердить предложенную повестку общего собрания.

3. Утвердить способ  голосования по вопросам повестки в электронной форме с использованием  интернет-сервиса www.paradel.ru., подтвердив, что допуск участников к голосованию посредством указанной системы исключает участие в голосовании неидентифицированных / неуполномоченных представителей  членов Ассоциации, а система голосования обеспечивает объективную фиксацию результатов голосования.

4. Избрать Председателем общего собрания Бабинцева Г.В., Секретарем собрания Лашманову Н.В. с правом   подсчета голосов  на основании данных голосования в электронной форме.

 

Голосовали:, «Против» - 0, «Воздержался»-0    «За» -27,  Не голосовало -   5 

Решение принято большинством голосов участников собрания.


 

 

ПОВЕСТКА:

 

1. Доклад Президента и Генерального директора о деятельности Ассоциации за отчетный период.

2. О приоритетных направлениях развития Ассоциации и плане деятельности на 2021 год.

3. О приобретении Ассоциацией статуса «объединение работодателей», смене наименования Ассоциации,  внесении соответствующих изменений в Устав Ассоциации.

4. Доклады членов и кандидатов в члены Совета Ассоциации о работе в составе Совета.

5.  О выборах членов Совета Ассоциации.

6. О выборах руководителя Совета - Президента Ассоциации.

7. О членских взносах в Ассоциации.

8. Разное.

Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня

 

Обсуждали: Вопрос № 1.

Доклад Генерального директора о деятельности Ассоциации за отчетный период и планах по ее развитию.

Слушали:

  1. Доклад Президента Ассоциации Грудева А.И., доклад Генерального директора Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации «АЭРОНЕТ» за отчетный период,

 

По вопросу повестки выступили участники собрания:

  1. Представитель члена АссоциацииООО «Коптер Экспресс Технологии - Понфиленок А.В.
  2. Представитель члена АссоциацииООО «ПТЕРО» - Валиев А.В.
  3. Представитель члена АссоциацииКомпания «ЛайтЭйр» - Торопов Д.И.

 

Решили:

  1. Признать результаты работы Ассоциации в 2019-2020 годах удовлетворительной.
  2. Утвердить отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2019 год.
  3. Утвердить финансовый отчет Ассоциации за 2019 год. Утвердить отчет в Министерство юстиции РФ за 2019 год.

 

Голосовали: «Против» - 0,  «Воздержался» - 2,  За» -  27, Не голосовало - 3

Решение принято большинством голосов участников собрания.

 

 

Обсуждали: Вопрос № 2.

О приоритетных направлениях развития Ассоциации и плане деятельности на 2021 год.

 

Слушали:

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева  Г.В., который предложил в качестве приоритетов на 2021 год определенные направления деятельности с поручением Совету Ассоциации обеспечить необходимые для этого меры и действия.

 

По вопросу повестки выступили участники собрания:

  1. Представитель члена Ассоциации – ООО «Коптер Экспресс Технологии - Понфиленок А.В.
  2. Представитель члена Ассоциации Компания «ЛайтЭйр» - Торопов Д.И.
  3. Представитель члена Ассоциации Компания «ИКС» - Лукашев В.А.
  4. Представитель члена Ассоциации ООО «ПЛАЗ» - Грудев А.И.

 

Решили: признать в качестве приоритетных (наряду с указанными в Уставе Ассоциации и утвержденных решениями  предыдущих общих собраний членов Ассоциации) ) следующие направления  деятельности Ассоциации, с поручением Совету Ассоциации разработать и утвердить в 2021 году необходимые документы, положения, стандарты и правила, а также запланировать и провести необходимые мероприятия, для обеспечения работы  Ассоциации по утвержденным направлениям деятельности, с их финансированием, в том числе,  за счет членских взносов членов Ассоциации, внесенных  ими в имущество Ассоциации  в 2021 году:

 

  1. Запуск системы подготовки и независимой оценки квалификации специалистов по эксплуатации БАС;
  2. Создание признаваемой системы отраслевой сертификации типа и летной годности БАС в составе с БВС максимальной взлетной массой 30 кг и менее;
  3. Организация отраслевой системы управления безопасностью полетов (СУБП) с разработкой типовых документов, процедур и цифровых сервисов;
  4. Продвижение продукции и услуг членов Ассоциации, практическое внедрение технологий в регулярную рыночную деятельность через механизм технологических конкурсов, как наиболее эффективной формы запуска новых рыночных направлений, как формата отбора технологий и технических решений, формата укрепления доверия и лояльности к рынку со стороны системных заказчиков;
  5. Создание на базе Ассоциации отраслевого Научно-технического Совета для постановки общесистемной технологической повестки, экспертного анализа технических решений и технологических проектов;
  6. Организации ежегодной отраслевой Конференции и круглых столов по актуальным вопросам;
  7. Подготовка обзорного аналитического отчета о состоянии рынка БАС за 2020 год;
  8. Формирование отраслевой программы развития с планом мероприятий ("дорожной картой") на основе результатов Форсайта АЭРОНЕКСТ 2020;
  9. Разработка формы типового контракта и типового технического задания на закупку БАС и услуг в системе конкурсов на осуществление государственных закупок, и в иных конкурсных механизмах.

 

Голосовали: «Против» - 0,  «Воздержался» -2,  «За»- 26, Не голосовало – 4.

Решение принято большинством голосов участников собрания.

 

Обсуждали: Вопрос № 3.

О приобретении Ассоциацией статуса  «объединение работодателей», смене наименования Ассоциации,  внесении соответствующих изменений в Устав Ассоциации.

 

Слушали:  информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. по вопросу приобретения Ассоциацией статуса объединения работодателей  и  о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации в связи со сменой  наименования Ассоциации;

информацию Генерального директора Бабинцева Г.В.  о проекте Устава Ассоциации в новой редакции, опубликованного на сайте Ассоциации для публичного обсуждения, о поступивших предложениях от членов Ассоциации относительно текста  проекта Устава Ассоциации в новой редакции.

 

Решили:

1. Сменить наименование Ассоциации "АЭРОНЕТ"

УТВЕРДИТЬ:

Полное наименование - Ассоциация межрегиональное межотраслевое объединение работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ».

Сокращенное наименование – Ассоциация «АЭРОНЕКСТ».

Полное наименование на английском языке – Interregional intersectoral Assosiation of employers and companies of the unmanned aircraft systems industry «AERONEXT».

Сокращенное наименование на английском языке –Association «AERONEXT».

 

2. Одобрить предложенный проект Устава и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции с соответствующими изменениями, связанными со сменой наименования и приобретением Ассоциацией статуса объединения работодателей

 

3. Поручить Генеральному директору Ассоциации Бабинцеву Г.В. осуществить все необходимые действия по государственной регистрации изменений в уставных документах Ассоциации в соответствующих государственных органах.

 

Голосовали: «Против» - 0, «Воздержался» - 1,  «За»- 25, Не голосовало – 6

Решение принято квалифицированным большинством голосов участников собрания.

 

Обсуждали: Вопрос № 4.

Доклады членов Совета Ассоциации о проделанной работе в составе Совета.

 

По вопросу повестки выступили участники собрания:

  1. Генеральный директор Ассоциации, член Совета – Бабинцев Г.В.
  2. Представитель члена Ассоциации ООО «БАС-Тех», член Совета - Голубев Р.В.
  3. Представитель члена Ассоциации ООО «ПТЕРО», член Совета - Валиев А.В.
  4. Представитель члена Ассоциации ООО «РАДУГА» - Рыжов А.М.
  5. Представитель члена Ассоциации ООО «ПЛАЗ», член Совета - Грудев А.И.

 

Решили:

Принять к сведению информацию докладчиков. Признать работу членов Совета удовлетворительной

 

Голосовали: «Против» - 0,  «Воздержался» - 4,  За» -  23, Не голосовало – 5

Решение принято большинством голосов участников собрания.

 

Обсуждали: Вопрос № 5.

О выборах членов Совета Ассоциации.

 

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о кандидатурах в Совет Ассоциации.

На дату собрания предложены следующие кандидатуры в Совет Ассоциации:

 

  1. Грудев Андрей Иванович – представитель члена Ассоциации ООО«ПЛАЗ»
  2. Бабинцев Глеб Владимирович- генеральный директор Ассоциации
  3. ВалиевАмир Вильевич - представитель члена Ассоциации ООО «АФМ-Серверс»
  4. Семенов Алексей Евгеньевич - представитель члена Ассоциации ООО «Геоскан»
  5. Чернышев Юрий Петрович - представитель члена Ассоциации ООО «Фирма НИТА»
  6. Чижов Максим Сергееевич – представитель члена Ассоциации ООО «АЭРОМАКС»
  7. Рыжов Александр Михайлович – представитель члена Ассоциации ООО «РАДУГА»

 

 

Голосовали: согласно Протоколу счетной комиссии (Приложение №2)

Решили: Совет Ассоциации избран сроком  на 4 года  в  составе:

 

  1. Грудев Андрей Иванович – представитель члена Ассоциации ООО«ПЛАЗ»
  2. Бабинцев Глеб Владимирович- генеральный директор Ассоциации
  3. ВалиевАмир Вильевич - представитель члена Ассоциации ООО «АФМ-Серверс»
  4. Семенов Алексей Евгеньевич - представитель члена Ассоциации ООО «Геоскан»
  5. Чернышев Юрий Петрович - представитель члена Ассоциации ООО «Фирма НИТА»
  6. Чижов Максим Сергеевич – представитель члена Ассоциации ООО «АЭРОМАКС»
  7. Рыжов Александр Михайлович – представитель члена Ассоциации ООО «РАДУГА»

 

 

 

Обсуждали: Вопрос № 6.

О выборах руководителя Совета - Президента Ассоциации.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о кандидатуре на пост руководителя Совета - Президента Ассоциации

 

На дату собрания предложены следующие кандидатуры в Совет Ассоциации: Грудев Андрей Иванович, представитель члена Ассоциации  ООО «ПЛАЗ».

Голосовали: согласно Протоколу счетной комиссии (Приложение №2)

 

Решили:

 

Президентом Ассоциации сроком на 2 года избран Грудев Андрей Иванович (паспорт гражданина Российской Федерации  представлен в Ассоциацию).

 

 

Обсуждали: Вопрос № 7.

О членских взносах в Ассоциации.

 

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о поступивших от членов Ассоциации предложениях по вопросу повестки.

 

Решили:

 

1. Оставить без изменений на 2021 год размеры вступительного и ежегодного членского взноса в Ассоциации, установленные в 2020 году Общим собранием 20.06.2019г. Протокол №10 для разных категорий организаций-членов с учетом действующей в Ассоциации дифференцированной системы членских взносов, а именно:

 

1)        Для организаций и индивидуальных предпринимателей, у которых с момента внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло не более 1 года (год создания совпадает или предшествует текущему году) ежегодный членский взнос составляет 105 000 (сто пять тысяч) рублей в год;

2)        Для организаций, и индивидуальных предпринимателей, у которых с момента внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло от 1 до 2 лет (год создания год создания на 2 года меньше текущего года) ежегодный членский взнос составляет 135 000 (сто тридцать пять тысяч) рублей в год;

3)        Для организаций, и индивидуальных предпринимателей, у которых с момента внесения записи в ЕГРЮЛ/ЕГРИП прошло от 2 до 3 лет (год создания на 3 года меньше текущего года) ежегодный членский взнос составляет 165 000 (сто шестьдесят пять тысяч) рублей в год;

4)        Для остальных организаций ежегодный членский взнос составляет 175 000 (сто семьдесят пять тысяч)  рублей в год;

5)        Для организаций, основным профилем которых является образовательная деятельность, ежегодный членский взнос составляет 105 000 (сто пять тысяч)  рублей в год вне зависимости от срока деятельности.

2. Для членов Ассоциации, являющихся членами одной группы компаний, установить размер ежегодного членского взноса в размере 25% от установленного на 2021 год. Аффилированность таких членов Ассоциации (не менее 20 % общих учредителей) подтверждается сведениями из ЕГРЮЛ, обновляющимися ежегодно.

 

Голосовали: «Против» - 3,  «Воздержался» - 5,  За» -  19,  Не голосовало – 5

Решение принято большинством голосов участников собрания.

 

Вопрос № 8.

Разное.

Вопрос не обсуждался.

 

 

Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

 

Председатель собрания

 

Секретарь собрания

_____________________Г.В. Бабинцев

 

_____________________Н.В. Лашманова

 

Главное
Опросы
Что, по Вашему мнению, поможет ускорить развитие рынка беспилотной авиации?
Что, по Вашему мнению, поможет ускорить развитие беспилотной авиации в России?
Ответить
обсуждения