Протокол №07
Заседания Совета
Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» (Ассоциация «АЭРОНЕТ»)
09 апреля 2018 года, 18.00 – 21.00
Место проведения заседания: г. Москва, Малый Конюшковский переулок д.2, Агентство стратегических инициатив.
Присутствовали члены совета Аэронет:
- Жуков Сергей Александрович
- Бабинцев Глеб Владимирович
- Валиев Амир Вильевич
- Воронов Владимир Владимирович
- Сычев Игорь Алексеевич
- Чернышев Юрий Петрович
- Семенов Алексей Евгеньевич
Присутствует 100 % состава Совета, кворум для принятия решений есть, заседание полномочно принимать решение по всем вопросам.
Повестка:
1. О председателе и Секретаре заседания:
Предложено, в соответствии с Уставом Ассоциации избрать Председателем заседания Жукова С.А., Секретарем заседания с функцией подсчета голосов – Бабинцева Г.В.
Голосовали: За - единогласно
2. О результатах выполнения НИР «Разработка концепции поэтапной реализации испытательных комплексов «Полигоны гражданских беспилотных авиационных систем» в РФ («Полигоны БАС»).
Слушали Жукова С.А.: Сообщившего, что по 19 марта доработанная версия Отчета по НИР была направлена членам Совета Ассоциации. На 9 апреля замечаний не поступило. Предложено: Считать Научно-Исследовательскую работу «Разработка концепции поэтапной реализации испытательных комплексов «Полигоны гражданских беспилотных авиационных систем» в РФ завершенной.
Постановили:
- Жукову С.А., курирующему данную НИР, обеспечить оформление комплекта итоговых документов по результатам НИР и их передачу в Ассоциацию.
- Бабинцеву Г.В. подготовить акты выполнения работ для подписания с исполнителем НИР. Произвести окончательный расчет по условиям договора.
Голосовали: За – 4 голоса, Воздержались – 3 голоса.
3. О подготовке Ассоциации к участию в конкурсе на получение статуса «Инфраструктурного центра»
Слушали Жукова С.А.: Сообщившего, что утверждено постановление Правительства от 03.04.2018 № 402 «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на финансовое обеспечение реализации некоммерческими организациями, осуществляющими функции инфраструктурных центров, программ по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы». Основными задачами организаций, наделяемых функциями Инфраструктурного центра (ИЦ) являются совершенствование законодательства, аналитическая деятельность, популяризация и развитие профсообщества. Кроме того, по мнению докладчика, создаваемые ИЦ должны заниматься актуализацией дорожной карты Аэронет НТИ и акселерацией проектов.
Предложено: Для выполнения функций ИЦ создать отдельное юридическое лицо со следующими учредителями: Ассоциация «Аэронет», МВТУ Им. Баумана, Институт проблем химической физики РАН.
Слушали Чернышева Ю.П., Сычева И.А., Бабинцева Г.В., Воронова В.В., Валиева А.В.
Отметили, Что по предложению самого Жукова С.А. общим собранием членов Ассоциации 15.12.2017 обсуждался вопрос о создании Инфраструктурного центра на базе Ассоциации в форме обособленного подразделения с назначением Жукова С.А. руководителем такого подразделения. Соответствующее решение закреплено решением общего собрания от 15.12.2017 (Протокол №7). Принятие Советом иного решения нарушит решение высшего органа управления – общего собрания. Также данный вопрос обсуждался на предыдущем заседании Совета Ассоциации, и было подтверждено выполнение решений общего Собрания. Решением Совета Ассоциации от 19.03.2018 (Протокол Совета №6) Жукову С.А. поручено организовать работу по подготовке программы ИЦ. Кроме того, предложение о создании отдельного юридического лица совместно с организациями, не принимающими участия в деятельности Ассоциации Аэронет не выглядит обоснованным, поскольку именно Ассоциация является отраслевым локомотивом решения задач, возлагаемых на Инфраструктурный Центр Аэронет. Создание отдельной структуры влечет значительные риски потери эффективности решаемых задач и приведет к ослаблению профсообщества.
Голосовали два предложения:
1. Ассоциации «АЭРОНЕТ» совместно с МВТУ им. Баумана и Институтом проблем химической физики РАН и ЗАО "Центр передачи технологий" выступить соучредителем автономной некоммерческой организации для участия в конкурсе не получение статуса Инфраструктурного центра Аэронет.
Голосовали: За 2 голосов, Против 5 голосов, Воздержался 0 голосов
2. Ассоциации «АЭРОНЕТ» принять самостоятельное участие в конкурсе на получение статуса Инфраструктурного центра Аэронет. Поручить Бабинцеву Г.В. подготовку комплекта документов, требуемых для участия в конкурсе в соответствии с постановлением Правительства от 03.04.2018 № 402
Голосовали: За 5 голосов, Против 2 голосов, Воздержался 0 голосов
Председатель заседания _______________________________ Жуков С.А.
Секретарь заседания __________________________________ Бабинцев Г.В.
Члены Совета Ассоциации:
________________________ Валиев Амир Вильевич
________________________ Воронов Владимир Владимирович
________________________ Семенов Алексей Евгеньевич
________________________ Сычев Игорь Алексеевич
________________________ Чернышев Юрий Петрович