08 декабря 2023 года

г. Москва

ПРОТОКОЛ № 14

Общего собрания членов Ассоциации работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем "АЭРОНЕКСТ" (Ассоциация "АЭРОНЕКСТ"),

проводимого в форме совместного присутствия членов для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование.

Общее собрание членов Ассоциации "АЭРОНЕКСТ" проводится в очной форме путем совместного присутствия членов Ассоциации.

Место проведения собрания: г. Москва, ул. Новый Арбат 32, Отель "Звезды Арбата", конференц-зал "Высоцкий".

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ

1. Начало регистрации и подтверждения полномочий участников: 13 час. 00 мин. (время московское) 08 декабря 2023 года;
2. Окончание регистрации и подтверждения полномочий участников: 14 час. 00 мин. (время московское) 08 декабря 2023 года;
3. Дата и время начала проведения собрания: 14 час. 00 мин. (время московское) 08 декабря 2023 года;
4. Дата и время завершения собрания: 17 час. 17 мин. (время московское) 08 декабря 2023 года;

Всего членов Ассоциации "АЭРОНЕКСТ" (далее по тексту – "Ассоциация") согласно реестру по состоянию на 08 декабря 2023 года – 67.

Для участия в очередном Общем собрании зарегистрировалось 42 лиц - представителей организаций-членов Ассоциации с подтвержденным правом голоса, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации (лист регистрации участников - Приложение №1 к настоящему протоколу.

Численность зарегистрированных представителей членов Ассоциации соответствует требованию, установленному статьей 29, пунктом 4 Федерального закона "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12 января 1996 года и Уставом Ассоциации. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.

 РАБОТА СОБРАНИЯ

Слушали: предложения ведущего – Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.В., открывшего собрание, - о повестке дня общего собрания, об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания

Предложено:

1. Утвердить предложенную повестку общего собрания.
2. Избрать:

Председателем общего собрания Бабинцева Г.В.;

Секретарем собрания – присутствующего на собрании без права голоса работника Ассоциации Добрянского С.В.;

счетную комиссию для подсчета голосов (поднятых рук при открытом голосовании и бюллетеней при тайном голосовании) в составе:

- Секретаря собрания;

- присутствующего на собрании без права голоса работника Ассоциации Смирнова А.И.;

- представителя члена Ассоциации АО "Эколибри" Рогозина А.Д.

Голосовали:

"Против" - 0, "Воздержался" - 0, "За" - 42

решение принято единогласно.

ПОВЕСТКА

1. Доклад Президента Ассоциации "Аэронекст" о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности.
2. Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации "Аэронекст" за период 2022-2023 гг.
3. О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации "Аэронекст".
4. Определение стратегических приоритетов и направлений деятельности Ассоциации "Аэронекст" на перспективу до 2033 года в целях повышения качества рынка и уровня технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации "Аэронекст" о целях и планируемых результатах работы в составе Совета.
5. О выборах членов Совета Ассоциации "Аэронекст".
6. О выборах руководителя Совета - Президента Ассоциации "Аэронекст".
7. О членских взносах в Ассоциации, о внесении изменений в "Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации "Аэронекст".

ОБСУЖДЕНИЕ

Вопрос № 1 - Доклад Президента Ассоциации "Аэронекст" о деятельности Совета по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности.

Слушали: Доклад Президента Ассоциации "Аэронекст" Грудева А.И. о деятельности Совета Ассоциации по исполнению решений Общего собрания и достижению уставных целей деятельности.

Вопрос № 2  - Доклад генерального директора о деятельности Ассоциации "Аэронекст" за период 2022-2023 гг.

Слушали: Доклад Генерального директора Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации за отчетный период.

Голосовали открытым голосованием общим списком за:

1. Признание результатов работы Ассоциации в 2022-2023 году удовлетворительной.
2. Утверждение отчета Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2022 и за 2023 год.
3. Утверждение финансового отчета Ассоциации за 2022 год и за 2023 год.

Голосовали:

"Против" - 0, "Воздержался" - 0, "За" - 42

решение принято единогласно.

Вопрос № 3  - О досрочном прекращении полномочий членов Совета Ассоциации "Аэронекст"

Голосовали открытым голосованием за досрочное прекращение полномочий членов Совета Ассоциации "Аэронекст"

Голосовали:

"Против" - 0, "Воздержался" - 0, "За" - 42

решение принято единогласно.

Вопрос № 4  - Определение стратегических приоритетов и направлений деятельности Ассоциации "Аэронекст" на перспективу до 2033 года в целях повышения качества рынка и уровня технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем. Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации "Аэронекст" о целях и планируемых результатах работы в составе Совета.

Слушали:

Выступления кандидатов в члены Совета Ассоциации "Аэронекст" о целях и планируемых результатах работы в составе Совета и о стратегических приоритетах и направлениях деятельности Ассоциации "Аэронекст" на перспективу до 2033 года в целях повышения качества рынка и уровня технологического суверенитета в области беспилотных авиационных систем: Анцева И.Г., Варятченко А.П., Грудева А.И., Данилова Н.И., Козаренко Ю.В., Мордасова В.В., Рогозина А.Д., Сазановой А.А., Чижова М.С.

Выступления представителя ООО "Аэропром" Давыденко М.В. и представителя ООО НПО "РТС" Мунирова В.Н.

Вопрос № 5  - О выборах членов Совета Ассоциации "Аэронекст"

Голосовали тайным голосованием по всем 10 кандидатам, выдвинутым членами Ассоциации в Совет Ассоциации:

1. Анцев Иван Георгиевич (АО "НПП "РАДАР ММС");
2. Варятченко Алексей Павлович (ООО "БАС");
3. Грудев Андрей Иванович (ООО "ПЛАЗ");
4. Данилов Никита Игоревич (ООО "Флай Дрон");
5. Козаренко Юрий Владимирович (ООО "Транспорт будущего");
6. Мордасов Владимир Викторович (АО "ФТК");
7. Рогозин Алексей Дмитриевич (АО "Эколибри");
8. Сазанова Алиса Алексеевна (ООО "Аэромакс");
9. Семенов Алексей Евгеньевич (ООО "Геоскан");
10. Чижов Максим Сергеевич (ООО "Агримакс.Аэро").

Согласно пункта 22.4 Устава Ассоциации "Аэронекст" численный состав Совета Ассоциации составляет не более 9 человек.

Согласно пункта 15.1 и 16.6 Устава Ассоциации "Аэронекст" избрание членов Совета Ассоциации осуществляется рейтинговым способом при условии квалифицированного большинства голосов за кандидата, составляющих 28 голосов для данного Общего собрания.

Голосовали:

Квалифицированным большинством голосов сроком до декабря 2027 года избран новый состав Совета Ассоциации:

1. Анцев Иван Георгиевич (АО "НПП "РАДАР ММС");
2. Варятченко Алексей Павлович (ООО "БАС");
3. Грудев Андрей Иванович (ООО "ПЛАЗ");
4. Данилов Никита Игоревич (ООО "Флай Дрон");
5. Мордасов Владимир Викторович (АО "ФТК");
6. Рогозин Алексей Дмитриевич (АО "Эколибри");
7. Сазанова Алиса Алексеевна (ООО "Аэромакс");
8. Семенов Алексей Евгеньевич (ООО "Геоскан");
9. Чижов Максим Сергеевич (ООО "Агримакс.Аэро").

Вопрос № 6  - О выборах руководителя Совета ассоциации - Президента Ассоциации "Аэронекст".

Голосовали тайным голосованием по единственной кандидатуре, выдвинутой членами Ассоциации на пост Президента Ассоциации "Аэронекст": Анцев Иван Георгиевич (АО "НПП "РАДАР ММС").

Квалифицированным большинством голосов, набрав 38 голосов "ЗА", сроком до декабря 2025 года избран новый руководитель Совета Ассоциации - Президент Ассоциации "Аэронекст": Анцев Иван Георгиевич (АО "НПП "РАДАР ММС").

Вопрос № 7  - О членских взносах в Ассоциации, о внесении изменений в "Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации "Аэронекст"

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. с предложением об изменении взносов на 2024 год

Предложено:

1. Утвердить новое наименование документа "Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации "Аэронекст".
2. Увеличить на 2024 г. размер ежегодных членских взносов со 175 (сто семьдесят пять тысяч) рублей до размера 200 (двести тысяч) рублей с сохранением предыдущих

Голосовали открытым голосованием:

"Против" - 0, "Воздержался" - 0, "За" - 42

решение принято единогласно.

Повестка дня исчерпана.

Собрание закрыто.

Протокол 14 от 08.12.2023.pdf

(pdf, 202913 КБ) 14 декабря 2023, 16:24Скачиваний: 23