Протокол №04

Заседания Совета

Ассоциации эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «Аэронет» (Ассоциация «АЭРОНЕТ»)

12 декабря 2017 года

Место проведения заседания: г. Москва, Малый Конюшковский переулок д. 2, Агентство стратегических инициатив. 18.00 – 21.00

Присутствовали члены совета Аэронет:

1. Жуков Сергей Александрович
2. Бабинцев Глеб Владимирович
3. Валиев Амир Вильевич
4. Воронов Владимир Владимирович
5. Сычев Игорь Алексеевич
6. Чернышев Юрий Петрович
7. Семенов Алексей Евгеньевич

Кворум для принятия решений есть, заседание полномочно принимать решение по всем вопросам.

Присутствовали приглашенные:

1. Грудев Андрей Иванович – директор программ и проектов ПО НТИ
2. Высоцкий Василий Михайлович – специалист ПО НТИ

Повестка:

1. О председателе и Секретаре заседания:

Предложено, в соответствии с Уставом ассоциации избрать Председателем заседания Жукова С.А., Секретарем заседания с функцией подсчета голосов – Бабинцева Г.В.

Голосовали: За - единогласно

2. О подготовке общего собрания членов Ассоциации Аэронет:

Слушали Жукова С.А. о тезисах доклада Президента Ассоциации «Аэронет» на общем собрании 15 декабря 2017 г., информацией о деятельности Рабочей группы «Аэронет».

Слушали Бабинцева Г.В.: о тезисах доклада Генерального директора Ассоциации «Аэронет» на общем собрании 15 декабря 2017 г. и информации о ходе подготовки мероприятия. Сообщено, что аппаратом Ассоциации проведена подготовка общего собрания, повестка сформирована, уведомления разосланы с соблюдением установленной формы и сроков. К собранию подготовлена корпоративная продукция 2018 года, Свидетельства о членстве нового образца, организован кофе-брейк и корпоративный ужин на 40 человек по окончании собрания.

Предложено: Принять информацию к сведению

Голосовали: За - единогласно

3. О результатах выполнения НИР«Разработка концепции поэтапной реализации испытательных комплексов «Полигоны гражданских беспилотных авиационных систем» в РФ («Полигоны БАС»).

 Слушали Жукова С.А.: Сообщившего, что по информации Исполнителя НИР, работа выполнена, однако до настоящего момента Отчет по НИР не принят Генеральным директором Ассоциации и оплата по договору Ассоциацией не произведена.

 Слушали Бабинцева Г.В.: Отметившего, что аппарат Ассоциации не принимал участия в подготовке по существу Технического Задания на данную НИР и не может выступать единоличным приемщиком данной работы (Протокол №2 Совета Ассоциации). Вместе с тем, результаты данной НИР могут быть использованы проектным офисом НТИ для проведения конкурса на создание Полигона БАС и, таким образом, могут оказать существенное влияние на реализацию дорожной карты Аэронет НТИ в целом. В этой связи  качество и уровень таких работ требуют коллегиальной оценки. Также отмечено, что от одной из организаций, предполагавшей целевой взнос в фонд Ассоциации на оплату данной НИР, средства так и не поступили.

Слушали Чернышева Ю.П.: Отметившего, что по результатам ознакомления с Отчетом по НИР возникло большое число обоснованных замечаний к качеству и полноте результатов.

Предложено: Бабинцеву Г.В. подготовить сводный перечень замечаний по результатам НИР, направить перечень членам Совета для предварительного согласования и затем исполнителю данной НИР на доработку. По результатам доработки организовать приемку данной НИР и провести взаиморасчеты.

Голосовали: За - единогласно

4. Об участии в конкурсе на создание в рамках Ассоциации «Аэронет» инфраструктурного центра

Слушали Жукова С.А.: Сообщившего, что в процессе подготовки находится проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих функции инфраструктурных центров по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы», которым будет определен порядок поддержки отраслевых некоммерческих организаций по определенным рынкам НТИ. В настоящий момент требования к организациям полностью не определены. Предполагается, что будет предложена схема софинансирования бизнесом и государством конкретных направлений деятельности, таких как разработка нормативной базы, аналитика, популяризация, реализация дорожных карт НТИ. Представляется целесообразным создание на базе Ассоциации инфраструктурного центра, который Жуков С.А. готов возглавить.

Предложено: Проинформировать общее собрание о возможности создания в Ассоциации инфраструктурного центра и о предложении создания в Ассоциации двух единоличных исполнительных органов, либо сформировать обособленное структурное подразделение в Ассоциации с самостоятельным балансом и правом подписи, если такое постановление правительства будет утверждено. Создание и обеспечение деятельности инфраструктурного центра может стать одним из приоритетных направлений Ассоциации.

Слушали: Сычева И.А., Чернышева Ю.П., Валиева А.В. Семенова А.Е. Воронова В.В. Бабинцева Г.В. выразивших особые мнения по целесообразности введения в Ассоциации двух единоличных исполнительных органов. До момента установления Правительством РФ требований к некоммерческой организации, выполняющей функции инфраструктурного центра для поддержки направлений НТИ, говорить о каких-либо структурных преобразованиях преждевременно. В случае принятия решения Ассоциацией о целесообразности создания инфраструктурного центра его деятельность должна быть направлена на достижение ее уставных целей. Потребуется внесение соответствующих изменений в Устав Ассоциации, подготовка Положения об инфраструктурном центре.

Предложено: Вынести вопрос на общее собрание, проинформировать членов Ассоциации о возможном приоритетном направлении деятельности. Предложить общему собранию Ассоциации поручить Совету проработать вопросы, связанные с созданием инфраструктурного центра после издания соответствующего постановления Правительства РФ.

Голосовали: За данное предложени - единогласно

 Председатель заседания _______________________________ Жуков С.А.

Секретарь заседания ___________________________ Бабинцев Г.В.

Члены Совета Ассоциации:

________________________ Валиев Амир Вильевич

________________________ Воронов Владимир Владимирович

________________________ Семенов Алексей Евгеньевич

________________________ Сычев Игорь Алексеевич

________________________ Чернышев Юрий Петрович