Решения Общего Собрания от 30.06.22 (Протокол № 13)

Решения общего собрания

01 июля 2022, 09:28

0 комментариев

30 июня 2022 года

ПРОТОКОЛ № 13

Общего собрания членов Ассоциации работодателей и предприятий индустрии

беспилотных авиационных систем "АЭРОНЕКСТ"

(Ассоциация "АЭРОНЕКСТ"),

проводимого в очной форме путем совместного дистанционного онлайн присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в реальном времени с использованием информационных и коммуникационных технологий без определения места проведения (в том числе, присутствия посредством видеосвязи в общей видеоконференции).

Общее собрание членов Ассоциации "АЭРОНЕКСТ" проводится в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.

Для проведения очередного общего собрания Ассоциации "АЭРОНЕКСТ" используется программная платформа ZOOM и система онлайн голосования Ассоциации "АЭРОНЕКСТ", обеспечивающие равный доступ участников собрания к обсуждению вопросов повестки, визуальную фиксацию присутствия участников и видеозапись собрания, однозначную идентификацию и индивидуальный допуск к голосованию участников с подтвержденными полномочиями. Ассоциацией обеспечена идентификация участников и установлена их правоспособность для участия в голосованиях, обеспечено ведение подсчета голосов и контроль доступа для исключения подключений к голосованиям третьих лиц.

Организационное и техническое обеспечение проведения Общего собрания членов Ассоциации "АЭРОНЕКСТ" в режиме видеоконференции осуществляется по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе 73.

Проведение Общего собрания членов Ассоциации "АЭРОНЕКСТ" в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для полноценной деятельности Ассоциации, осуществления ее прав и своевременного исполнения обязанностей в условиях введенного режима повышенной готовности.

В соответствии с частью 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность делегатов Общего собрания членов Ассоциации "АЭРОНЕКСТ", проводимого в режиме видеоконференции, и разумность их действий предполагаются.

Предполагается, что делегат собрания не создает условий, препятствующих проведению Общего собрания, а также не содействует кому-либо в препятствовании проведения Общего собрания, обеспечивая свободу волеизъявления каждому полномочному представителю члена Ассоциации по всем вопросам утвержденной повестки дня Общего собрания.

Видео и аудио файлы проведения Общего собрания членов Ассоциации "АЭРОНЕКСТ" в режиме видеоконференции хранятся в аппарате Ассоциации.

ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ

Начало регистрации и идентификации участников: 09 час. 30 мин. (время московское) 30 июня 2022 года;
Окончание регистрации и идентификации участников: 10 час. 00 мин. (время московское) 30 июня 2022 года;
Начало проведения собрания: 10 час. 00 мин. (время московское) 30 июня 2022 года;
Длительность собрания: с 10 час. 00 мин. по мин. (время московское) 30 июня 2022 года;
Дата и время завершения собрания: 12 час. 00 мин. (время московское) 30 июня 2022 года;

Всего членов Ассоциации "АЭРОНЕКСТ" (далее по тексту – "Ассоциация") согласно реестру по состоянию на 30 июня 2022 года – 49.

В очередном Общем собрании в режиме видеоконференции участвуют 26 лиц (на момент голосования по регламенту ведения Общего собрания) и 30 лиц (на момент голосования по вопросам повестки) - представителей организаций-членов Ассоциации с подтвержденным правом голоса, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации (лист регистрации участников - Приложение №1 к настоящему протоколу.

Численность зарегистрированных представителей членов Ассоциации соответствует требованию, установленному статьёй 29, пунктом 4 Федерального закона "О некоммерческих организациях" № 7-ФЗ от 12 января 1996 года и Уставом Ассоциации. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.

РАБОТА СОБРАНИЯ

Слушали: предложения ведущего – Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.В., открывшего собрание, - об утверждении формы проведения общего собрания и способе голосования на Общем собрании, об избрании Председателя и Секретаря Общего собрания

Решили:

1. Утвердить проведение общего собрания в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме совместного очного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, посредством использования интернет-сервиса ZOOM и системы онлайн голосования Ассоциации "АЭРОНЕКСТ", подтвердив, что используемый способ регистрации участников Общего собрания позволяет однозначно идентифицировать участников собрания и подтвердить их полномочия, а также контролировать их доступ к голосованию.

2. Утвердить предложенную повестку общего собрания.

3. Утвердить способ голосования по вопросам повестки в электронной форме с использованием системы онлайн голосования Ассоциации "АЭРОНЕКСТ", подтвердив, что допуск участников к голосованию посредством указанной системы исключает участие в голосовании не идентифицированных/неуполномоченных представителей членов Ассоциации, а система голосования обеспечивает объективную фиксацию результатов голосования.

4. Избрать Председателем общего собрания Бабинцева Г.В., Секретарем собрания – присутствующего на собрании без права голоса ведущего юриста Ассоциации Добрянского С.В., с правом подсчета голосов на основании данных голосования в электронной форме.

Согласно протокола итогов голосования (Приложение №2 к настоящему протоколу):

"Против" - 0, "Воздержался" - 1, "За" -23, "Не голосовало" - 2.

Решение принято большинством голосов.

ПОВЕСТКА:

1. Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

2. Избрание членов Совета Ассоциации.

Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня

Обсуждали: Вопрос № 1.

Утверждение годовых отчетов и бухгалтерской (финансовой) отчетности Ассоциации.

Слушали: Доклад Генерального директора Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации за отчетный период.

Голосовали открытым голосованием общим списком за:

1. Признание результатов работы Ассоциации в 2021 году удовлетворительной.

2. Утверждение отчета Генерального директора о деятельности Ассоциации за 2021 год.

3. Утверждение финансового отчета Ассоциации за 2021 год, отчета в Министерство юстиции РФ за 2021 год.

Согласно протокола итогов голосования (Приложение №2 к настоящему протоколу):

"Против" - 0 "Воздержался" - 4 "За" -24 "Не голосовало" - 2

Решение принято большинством голосов.

Обсуждали: Вопрос № 2.

Избрание членов Совета Ассоциации.

Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о выбывших членах Совета Ассоциации и о кандидатурах в Совет Ассоциации.

На дату собрания выбыли следующие члены Совета Ассоциации:

Чижов Максим Сергеевич – представитель члена Ассоциации ООО "АЭРОМАКС";
Чернышев Юрий Петрович - представитель члена Ассоциации ООО "Фирма НИТА"

На дату собрания предложены следующие кандидатуры в Совет Ассоциации:

Стильбанс Григорий Зеликович - представитель члена Ассоциации ООО "АЭРОМАКС";
Данилов Никита Игоревич - представитель члена Ассоциации ООО "Флай Дрон"
Яковченко Кирилл Николаевич - представитель члена Ассоциации ООО "Оптиплейн Аэродинамика"

Голосовали тайным голосованием по кандидатуре каждого кандидата отдельно.

Согласно итогов голосования Решили:

Избрать в Совет Ассоциации сроком до декабря 2024 года следующих новых членов: