10 марта 2021 года
ПРОТОКОЛ № 12
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»
(Ассоциация «АЭРОНЕТ»),
проводимого в очной форме путем совместного дистанционного онлайн присутствия членов Ассоциации для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, в реальном времени с использованием информационных и коммуникационных технологий без определения места проведения (в том числе, присутствия посредством видеосвязи в общей видеоконференции).
Общее собрание членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» проводится в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий.
В соответствии с Письмом Минюста России от 24 апреля 2020 г. N 11-48855/20 использование информационно-телекоммуникационных технологий для проведения очной формы собрания, позволяющих обеспечить участие членов организации в проведении собраний высшего органа управления некоммерческой организации, возможно при условии обеспечения соблюдения всех квалифицирующих признаков и правил проведения данной формы собрания, в том числе возможности определения волеизъявления лиц, участвующих удаленно, а также ведения подсчета голосов (пункты 3 и 4 статьи 181.2 ГК РФ).
Для проведения очередного общего собрания Ассоциации «АЭРОНЕТ» используется программная платформа ZOOM, обеспечивающая равный доступ участников собрания к обсуждению вопросов повестки, визуальную фиксацию присутствия участников и видеозапись собрания, однозначную идентификацию и индивидуальный допуск к голосованию участников с подтвержденными полномочиями. Ассоциацией обеспечена идентификация участников и установлена их правоспособность для участия в голосованиях, обеспечено ведение подсчета голосов и контроль доступа для исключения подключений к голосованиям третьих лиц.
Организационное и техническое обеспечение проведения Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции осуществляется по адресу: город Москва, Волоколамское шоссе 73.
Проведение Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции обеспечивает соблюдение ограничений, введенных Указом Президента РФ от 11.05.2020 № 316, Указом Мэра Москвы от 05.03.2020 № 12-УМ «О введении режима повышенной готовности» и иными нормативными правовыми актами высших должностных лиц (руководителей высших исполнительных органов государственной власти) субъектов Российской Федерации.
Проведение Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции обеспечивает принятие решений, необходимых для полноценной деятельности Ассоциации, осуществления ее прав и своевременного исполнения обязанностей в условиях введенного режима повышенной готовности.
В соответствии с частью 5 статьи 10 Гражданского кодекса Российской Федерации добросовестность делегатов Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ», проводимого в режиме видеоконференции, и разумность их действий предполагаются.
Предполагается, что делегат собрания не создает условий, препятствующих проведению Общего собрания, а также не содействует кому-либо в препятствовании проведения Общего собрания, обеспечивая свободу волеизъявления каждому полномочному представителю члена Ассоциации по всем вопросам утвержденной повестки дня Общего собрания.
Видео и аудио файлы проведения Общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» в режиме видеоконференции хранятся в аппарате Ассоциации.
ПЕРИОД ПРОВЕДЕНИЯ СОБРАНИЯ
- Начало регистрации и идентификации участников: 11 час. 00 мин. (время московское) 10 марта 2021 года;
- Окончание регистрации и идентификации участников: 11 час. 15 мин. (время московское) 10 марта 2021 года;
- Начало проведения собрания: 11 час. 15 мин. (время московское) 10 марта 2021 года;
- Длительность собрания:с 11 час. 15 мин. по 11 час. 45 мин. (время московское) 10 марта 2021 года;
- Дата и время завершения собрания: 11 час. 45 мин. (время московское) 10 марта 2021 года;
Всего членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» (далее по тексту – «Ассоциация») согласно реестру по состоянию на 10 марта 2021 года – 45.
В очередном Общем собрании в режиме видеоконференции участвуют 26 лиц - представителей организаций-членов Ассоциации с подтвержденным правом голоса, что составляет более половины от общего числа членов Ассоциации (лист регистрации участников прилагается).
Численность зарегистрированных представителей членов Ассоциации соответствует требованию, установленному статьёй 29, пунктом 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года и Уставом Ассоциации. Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.
РАБОТА СОБРАНИЯ
Слушали: предложения ведущего – Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.В., открывшего собрание - об утверждении формы проведения общего собрания и способа голосования на общем собрании Ассоциации "АЭРОНЕТ", об избрании Председателя, Секретаря общего собрания
Решили:
1. Утвердить проведение общего собрания в режиме видеоконференции с использованием информационно-телекоммуникационных технологий в форме совместного очного присутствия участников для обсуждения вопросов повестки дня и принятия решений по вопросам, поставленным на голосование, посредством использования интернет-сервиса ZOOM, подтвердив, что используемый способ регистрации участников Общего собрания позволяет однозначно идентифицировать участников собрания и подтвердить их полномочия, а также контролировать их доступ к голосованию.
2. Утвердить предложенную повестку общего собрания.
3. Утвердить способ голосования по вопросам повестки в электронной форме с использованием интернет-сервиса ZOOM, подтвердив, что допуск участников к голосованию посредством указанной системы исключает участие в голосовании неидентифицированных / неуполномоченных представителей членов Ассоциации, а система голосования обеспечивает объективную фиксацию результатов голосования.
4. Избрать Председателем общего собрания Бабинцева Г.В., Секретарем собрания Лашманову Н.В. с правом подсчета голосов на основании данных голосования в электронной форме.
Голосовали: «Против» - 0 «Воздержался» - 0 «За» -26
Решение принято единогласно.
ПОВЕСТКА:
1. О приобретении Ассоциацией статуса «объединение работодателей», смене наименования Ассоциации, внесении изменений в Устав Ассоциации.
Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня
Обсуждали: Вопрос № 1.
О смене наименования Ассоциации, внесении изменений в Устав Ассоциации.
Слушали: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о необходимости внесения изменений в Устав Ассоциации в связи со сменой наименования Ассоциации и в соответствии с действующим законодательством;
информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о проекте Устава Ассоциации в новой редакции, разосланном членам Ассоциации для ознакомления и обсуждения, о поступивших предложениях от членов Ассоциации относительно текста проекта Устава Ассоциации в новой редакции.
Решили:
1. Сменить наименование Ассоциации "АЭРОНЕТ"
УТВЕРДИТЬ:
Полное наименование - Ассоциация работодателей и предприятий индустрии беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕКСТ».
Сокращенное наименование – Ассоциация «АЭРОНЕКСТ».
Полное наименование на английском языке –Association of employers and companies of the unmanned aircraft systems industry «AERONEXT».
Сокращенное наименование на английском языке –Association «AERONEXT».
2. Одобрить предложенный проект Устава и утвердить Устав Ассоциации в новой редакции согласно действующему законодательству.
3. Поручить Генеральному директору Ассоциации Бабинцеву Г.В. осуществить все необходимые действия по государственной регистрации изменений в уставных документах Ассоциации в соответствующих государственных органах.
Голосовали: «Против» - 0, «Воздержался» - 0, «За»- 26.
Решение принято единогласно.
Повестка дня исчерпана.
Собрание закрыто.
Председатель собрания _____________________Г.В. Бабинцев
Секретарь собрания _____________________Н.В. Лашманова