Решения Общего Собрания от 15.12.17 (Протокол № 7)
Ассоциация
эксплуатантов и разработчиков
беспилотных авиационных систем
(Ассоциация «АЭРОНЕТ»)
15 декабря 2017 года. город Москва, мал.Конюшковский пер.,2. ТК АСИ
ПРОТОКОЛ № 7
внеочередного Общего собрания членов Ассоциации
эксплуатантов и разработчиков беспилотных авиационных систем «АЭРОНЕТ»
(Ассоциация «АЭРОНЕТ»)
Всего действующих членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» (далее по тексту – «Ассоциация») согласно реестру по состоянию на 15 декабря 2017 года – 50.
На собрании зарегистрировано – 29 лиц - представителей членов Ассоциации (Приложение №1 к Протоколу – Лист регистрации участвующих в общем собрании членов Ассоциации «АЭРОНЕТ» 15.12.2017г.)
Численность зарегистрированных представителей членов Ассоциации соответствует требованию, установленному статьёй 29, пунктом 4 Федерального закона «О некоммерческих организациях» № 7-ФЗ от 12 января 1996 года и Уставом Ассоциации (более половины всех членов Ассоциации).
Собрание правомочно принимать решения по всем вопросам.
Начало регистрации участников собрания – 10:00
Начало работы собрания – 11.00, окончание работы собрания – 17:00
СЛУШАЛИ: предложения ведущего – Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.В., открывшего собрание - об избрании председателя и секретаря собрания, составе счётной комиссии, о порядке рассмотрения вопросов, включенных в повестку дня, о предложении по порядку голосования по вопросам повестки дня
РЕШИЛИ:
1.Избрать:
Председателем собрания - Бабинцева Глеба Владимировича
Секретарём собрания - Лашманову Наталью Валерьевну
Счётную комиссию в составе:
Курач Виктор Васильевич – председатель комиссии
Гарифуллина Алина Равилевна – член комиссии
2.Утвердить следующий порядок рассмотрения вопросов повестки дня и установить порядок голосования по всем вопросам повестки дня – открытым голосованием бюллетенями:
Повестка дня:
- Отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации.
- О прекращении членства в Ассоциации организаций, нарушающих условия членства
- О дифференцированной системе взносов в Ассоциацию для малых компаний и ИП и утверждении необходимых изменений в Положении о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации.
- О плане проведения мероприятий Ассоциации в 2018 году
- Вручение Свидетельств нового образца членам Ассоциации
- О ходе выполнения дорожной карты Аэронет и приоритетных задачах отраслевого строительства
- О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации.
- Разное
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0
Решение принято единогласно
Собрание приступило к обсуждению вопросов повестки дня
Обсуждали: Вопрос № 1.
Отчет Генерального директора о деятельности Ассоциации.
СЛУШАЛИ: доклад Генерального директора Ассоциации Бабинцева Г.В. о деятельности Ассоциации «АЭРОНЕТ » в 2017 году;
РЕШИЛИ: Одобрить и признать работу аппарата Ассоциации в 2017 году удовлетворительной.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Обсуждали Вопрос №2.
О прекращении членства в Ассоциации организаций, нарушающих условия членства
СЛУШАЛИ: информацию аппарата Ассоциации о ситуации с оплатой членских, вступительных и целевых взносов в Ассоциацию ее членами, наличии в Ассоциации членов, имеющих годовую задолженность по взносам, не участвующих в последних 3-х общих собраниях членов Ассоциации. Поступило предложение определить срок до 31.03.2018 для устранения членами Ассоциации имеющихся у них нарушений условий членства. По истечении указанного периода исключить организации, не устранившие нарушения, из членов Ассоциации.
РЕШИЛИ: Проинформировать членов Ассоциации об имеющихся нарушениях; Определить срок до 31.03.2018 для устранения следующими членами Ассоциации имеющихся нарушений условий членства в части погашения задолженности по членским, вступительным и целевым взносам, а по истечении указанного периода – вывести на рассмотрение Совета Ассоциации вопроса о прекращении членства тех из них, которые не устранят допущенные ими нарушения.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 29, «Против» - 0, «Воздержался» - 0.
Решение принято единогласно.
Обсуждали: Вопрос № 3.
О дифференцированной системе взносов в Ассоциацию для малых компаний и ИП и утверждении необходимых изменений в Положении о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации.
СЛУШАЛИ: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о том, что в Ассоциации могут состоять организации (юр. лица и ИП), осуществляющие различные виды деятельности в сфере БАС и имеющие различный уровень дохода от этой деятельности (например, некоммерческие образовательные или исследовательские организации, ИП с одной-двумя БАС). Вместе с тем установленный в Ассоциации размер членских взносов не учитывает размер и степень зрелости вступающей компании. Внесено предложение о введении различных размеров членских взносов для коммерческих, некоммерческих организаций-членов Ассоциации, а также – для ИП. Предложение не поддержано участниками собрания. Поступило предложение рассмотреть вопрос об изменении системы членских взносов для различного вида организаций-членов Ассоциации в зависимости от срока существования юридического лица / ИП (от даты образования до даты членства в Ассоциации 1 год, 2года, 3 года). Предложение поддержано собранием.
РЕШИЛИ: Одобрить введение дифференцированной системы членских взносов в Ассоциации в зависимости от срока существования организации – члена на дату членства (1 год, 2 года, 3 года). Поручить Совету Ассоциации разработать необходимые изменения в «Положение о членстве, вступительных, членских и целевых взносах в Ассоциации «АЭРОНЕТ», утвержденное решением общего собрания членов Ассоциации от 30.11.2016г. (Протокол общего собрания №5), и представить новый текст Положения на утверждение следующему общему собранию членов Ассоциации с предложениями по установлению размеров членских взносов, основанную на проведенном Советом маркетинговом исследовании рынка БАС.
ГОЛОСОВАЛИ: «За»- 29, «Против» - 0, «Воздержался» -0.
Решение принято единогласно
Обсуждали: Вопрос № 4
О плане проведения мероприятий Ассоциации в 2018 году
СЛУШАЛИ: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В о планируемом количестве и видах мероприятий, которые предполагается организовать от имени Ассоциации или при ее участии в 2018 году.
Поступило ряд замечаний и предложений от участников собрания по данному вопросу.
РЕШИЛИ:
- Поддержать организацию и проведение Ассоциацией в 2018 году ежегодной Конференции Аэронет-2018 в формате деловой программы.
Поручить Совету Ассоциации определить сроки, место и программу Конференции Аэронет-2018.
- Поддержать организацию и проведение Ассоциацией в 2018 году одного мероприятия по демонстрации достижений в сфере разработки технологий, производства БАС и выполнения работ в формате полетно-выставочной программы.
Поручить Совету Ассоциации определить сроки, место и программу данного мероприятия в форме полетно-выставочной программы, а также его наименование.
- Поддержать проведение пяти мероприятий в течение 2018 года по популяризации, направленных на повышение лояльности общества и развитие кадрового потенциала, в виде соревнований различного плана с использованием БАС в различном качестве (гонки и другие соревнования среди любителей, профессионалов, спортсменов, детей и т.п.).
Поручить Совету Ассоциации определить сроки, место и формат каждого мероприятия по популяризации, а также наименование каждого из мероприятий.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 22, «Против»- 0, «Воздержался»- 3, не голосовало – 4.
Решение принято.
РЕШИЛИ:
- Установить целевой взнос в размере 25 тысяч рублей на организацию и проведение ежегодной Конференции Аэронет-2018 для каждого члена Ассоциации с обязанностью оплатить его согласно счету, направленному члену Ассоциации,в порядке, установленном соответствующим решением Совета Ассоциации.
- Установить целевой взнос в размере 25 тысяч рублей на организацию и проведением мероприятия по демонстрации достижений в сфере разработки технологий, производства БАС и выполнения работ в формате полетно-выставочной программы мероприятия для каждого члена Ассоциации с обязанностью оплатить его согласно счету, направленному члену Ассоциации,в порядке, установленном соответствующим решением Совета Ассоциации.
- Установить целевой взнос в размере 25 тысяч рублей на проведение пяти мероприятий по популяризации для каждого члена Ассоциации с обязанностью оплатить его согласно счету, направленному члену Ассоциации,в порядке, установленном соответствующим решением Совета Ассоциации.
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 19, «Против»- 0, «Воздержался» - 6, не голосовало – 4.
Решение принято.
Обсуждали: Вопрос №5
Вручение Свидетельств нового образца членам Ассоциации
СЛУШАЛИ: информацию Генерального директора Бабинцева Г.В. о произошедшей смене наименования Ассоциации в соответствии с решением предыдущего общего собрания членов Ассоциации 8 июня 2017 года. Всем присутствующим представителям членов Ассоциации были вручены Свидетельства о членстве в Ассоциации «АЭРОНЕТ» нового образца. Не принимавшим участия в общем собрании через собственных представителей членам Ассоциации Свидетельства будут выданы позже.
Обсуждали: Вопрос №6.
О ходе выполнения дорожной карты Аэронет и приоритетных задачах отраслевого строительства
СЛУШАЛИ: информацию Президента Ассоциации Жукова С.А. о ходе выполнения дорожной карты Аэронет и приоритетных задачах отраслевого строительства. От участников собрания поступили вопросы по докладу, на которые Президентом были даны ответы.
РЕШИЛИ: Принять к сведению информацию, озвученную Президентом Ассоциации в своем докладе и учесть ее при обсуждении следующего вопроса повестки дня
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против» 0, «Воздержался» 0, не голосовало - 9
Решение принято единогласно.
Обсуждали: Вопрос №7.
О приоритетных направлениях деятельности Ассоциации.
СЛУШАЛИ: Президента Ассоциации Жукова С.А., который предложил рассмотреть вопрос об участии Ассоциации в деятельности по реализации мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы (согласно постановлению Правительства РФ от 18.04.2017г. №317) и мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации НТИ (согласно постановлению Правительства РФ от 29.09.2017г. №1184), а также информацию Президента Жукова С.А. о планируемых формах такого участия.
Жуков С.А, сообщил также, что в процессе подготовки находится проект постановления Правительства РФ «Об утверждении Правил предоставления субсидий из федерального бюджета на оказание государственной поддержки некоммерческих организаций, осуществляющих функции инфраструктурных центров по развитию отдельных направлений Национальной технологической инициативы», которым будет определен порядок поддержки отраслевых некоммерческих организаций по определенным рынкам НТИ. В настоящий момент требования к организациям полностью не определены, но предварительно ясно, что инфраструктурные центры будут отбираться на конкурсной основе. Предполагается, что будет предложена схема софинансирования бизнесом и государством конкретных направлений деятельности, таких как разработка нормативной базы, аналитика, популяризация, реализация дорожных карт НТИ. Представляется целесообразным создание на базе Ассоциации инфраструктурного центра НТИ по направлению Аэронет, который Жуков С.А. готов возглавить.
Общее собрание проинформировано о возможности создания в Ассоциации Инфраструктурного центра НТИ по направлению Аэронет и о предложении создания в Ассоциации двух единоличных исполнительных органов. Создание и обеспечение деятельности инфраструктурного центра может также стать одним из приоритетных направлений Ассоциации.
РЕШИЛИ:
- Включить в число приоритетных направлений деятельности Ассоциации «АЭРОНЕТ» ее участиев деятельностипо реализации мероприятий («дорожных карт») Национальной технологической инициативы (согласно постановлению Правительства РФ от 18.04.2017г. №317)и мероприятий («дорожных карт») по совершенствованию законодательства и устранению административных барьеров в целях обеспечения реализации НТИ(согласно постановлению Правительства РФ от 29.09.2017г. №1184), а также поддержку Ассоциацией работы соответствующих Рабочих Групп НТИ через создание на базе Ассоциации Инфраструктурного центра НТИ по направлению Аэронет.
- Поручить Совету Ассоциации, в случае, если форма и условия такого участия в указанной деятельности через создание Инфраструктурного центра будет установлена соответствующим нормативным актом РФ, и возникнет возможность принять участие в конкурсе на право создания такого центра, разработать с учетом указанного нормативного акта все необходимые внутренние документы Ассоциации и представить их на рассмотрение следующего общего собрания членов Ассоциации «АЭРОНЕТ».
ГОЛОСОВАЛИ: «За» - 20, «Против» 0, «Воздержался» 0, не голосовало 9.
Решение принято.
Обсуждали: Вопрос № 8
Разное.
Председателем собрания было предложено участникам собрания выступить с информацией, которую они хотели бы донести до сведения других участников.
Выступил представитель ООО «Кен Тач.Ру» с информацией о предстоящем 18.12.2017 мероприятии ГОСНИИГА и с приглашением принять в нем участие, посетив, в частности, его доклад «Перспективные аддитивные технологии в производстве БПЛА».
Других выступлений не было.
Повестка дня исчерпана.
Собрание закрыто.
Председатель собрания: Бабинцев Г.В.
Секретарь собрания: Лашманова Н.В.
Председатель счетной комиссии: Курач В.В.